1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由:
一、討論事項一
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
二、報告事項
(一)一○四年度業務概況 — 營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(三)一○四年度員工酬勞分配情形。
(四)庫藏股買回執行情形。
(五)訂定本公司「道德行為準則」。
(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(七)監察人查核一○四年度決算報告書。
三、承認事項
(一)本公司一○四年度決算表冊案。
(二)本公司一○四年度盈餘分派案。
四、討論事項二
(一)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
五、選舉事項
選舉第十六屆董事(含獨立董事)案。
六、其他議案
解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國105年4月5日起至民國105年4月14日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國105年4月5日起至民國105年4月14日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
|
