正隆

強化公司治理架構，四大功能性委員會提升經營韌性

正隆堅持穩健經營與守法治理，不僅建置完善的組織架構，更在董事會下設立稽核處、審計委員會、薪資報酬委員會，強化監督與控管職能，並以公平、公正、公開的管理模式提升營運透明度，保障利害關係人權益。為深化企業永續發展與風險管理，正隆董事會於2023年底通過增設企業永續委員會與風險管理委員會，進一步擘劃企業永續轉型策略，提升經營韌性，以應對不確定性挑戰。

為落實公司治理及提升董事會功能，正隆建立績效目標以加強董事會運作效率，並藉由董事會績效評估、董事會成員多元化，以及設置公司治理主管，積極強化董事會職能。為使董事全心全意發揮職能，正隆已投保董事責任險，讓董事權責合理化，為股東創造最大利益。此外，為確保董事會督導之獨立性，對於涉及董事利害關係之議案，相關董事均進行利益迴避，未加入討論、表決，亦未代理其他董事加入表決。至於與其他利害關係人之交叉持股的狀況或具有控制力股東或關係人之揭露均在公開資訊觀測站、公司網站或2025年報中逐一揭露。

完善法遵機制，提升資訊透明度

董事會負責督導經營團隊的運作與管理，為確保公司穩健營運並持續成長。正隆持續強化公司治理，關注法規趨勢，並因應金融監督管理委員會（金管會）於2023年發布的永續發展行動方案，對齊OECD新版公司治理原則，要求上市櫃公司自2024年起，獨立董事席次不得少於三分之一，且任期不得超過三屆（最長九年），並須於2027年前完成調整。為確保合規，正隆於2025年進行「公司章程」修訂，同步修訂「取得或處分資產處理程序」、「永續發展實務守則」等相關規章，建立完善的永續資訊處理與揭露機制，確保資訊管理符合法規與準則，並能即時、準確地提供給利害關係人。

正隆董事會至少每季召開 1 次，2025 年共計召開 7 次董事會，實際出席率達 98%，2025年5月29日召開股東常會選舉第19屆董事，本屆董事之任期自 2025 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日。

關注 ESG與風險管理，強化永續競爭力

正隆董事長同時身兼經營團隊成員，每月親自主持經營會議，不僅聽取管理階層報告與擘劃營運方針，更高度關注環境(E)、社會(S)及公司治理(G)相關議題，涵蓋氣候變遷、風險管理、數位轉型及經濟發展。董事長亦定期評估各項投資案效益，確保公司在永續發展、低碳升級、人才培育與智能產銷等關鍵領域保持競爭優勢，穩健推動企業長遠成長。

董事會績效評估

為建立績效目標以加強董事會運作效率，正隆於2020年12月24日經董事會通過後修訂「董事會績效評估辦法」，定期執行董事會績效評估， 規範正隆董事會績效評估應每年執行且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。

內部自評（每年）：
本公司於2021 年初首次進行董事會績效內部評估作業，已完成2020~2025年度包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續委員會及風險管理委員會)之內部自評作業，並向董事會報告評估結果。2025年內部評估作業已於2026年3月10日董事會報告評估結果。

外部評估（每三年）：
本公司於2022 年首次進行董事會績效外部評估作業，且每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，持續提升治理效能與決策品質。2025年本公司也委請「社團法人臺灣誠正經營學會」對董事會進行績效評估，評估範圍包含整體董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續委員會及風險管理委員會，並於2026年3月10日董事會，提報外部評估結果及改善報告。

董事會　

     

職稱	姓名	性別	主要經（學）歷	兼任本公司職務	就任日期
董事長	鄭人銘	男	美國Northeastern大學-企管系 正隆(股)公司副董事長 大園汽電共生(股)公司副董事長	公司執行長	114.5.29
副董事長	鄭舒云	女	日本早稻田大學研究所-國際貿易所 正隆(股)公司董事長	公司副執行長	114.5.29
董事	山富貿易(股)公司 代表人:張清標	男	中興大學森林學研究所碩士 交通大學管理學碩士 正隆(股)公司總經理	總經理	114.5.29
董事	陳彥豪	男	淡江大學-電算系 豪祥建設企業(股)公司董事長 天富投資事業(股)公司董事長 天隆實業(股)公司董事		114.5.29
董事	民豐塑膠(股)公司 代表人:游晴輝	男	淡江文理學院-銀行保險系 正隆(股)公司副總經理 山富貿易(股)公司董事長	副總經理	114.5.29
董事	山發(股)公司 代表人:彭木祥	男	南亞工業專科學校機械工程科 正隆(股)公司副總經理	工紙事業部 副總經理	114.5.29
獨立董事	張福星	男	政治大學會計學系博士 致理科技大學專任副教授 杏國新藥(股)公司獨立董事 雲林科技大學副教授	審計委員 薪資報酬委員 企業永續委員 風險管理委員	114.5.29
獨立董事	黃豐志	男	紐約州立大學研究所企業管理碩士 太康精密(股)公司獨立董事 中國信託商業銀行國際金融業務資深副總經理 匯豐銀行(中國)有限公司亞太國際業務總經理	審計委員 薪資報酬委員 企業永續委員 風險管理委員	114.5.29
獨立董事	周鐘麟	男	銘傳大學管理學碩士 正隆(股)公司副總經理	審計委員 薪資報酬委員 企業永續委員 風險管理委員	114.5.29

董事會成員多元化政策及落實情形    

一、多元化政策

1. 正隆持續推動董事會多元化，參考企業營運型態與發展需求訂定適當之方針要點，確保治理結構兼具經驗傳承與創新思維，以強化企業競爭力，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  (一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

  (二) 專業知識與技能：董事會成員具備多元之專業背景，涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷及科技等領域，並擁有豐富之產業與經營管理經驗，得就營運判斷、策略決策、財務分析、風險控管、危機處理及產業趨勢等重要議題，提供專業意見與監督。

 

2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(一) 營運判斷能力。

(二) 會計及財務分析能力。

(三) 經營管理能力。

(四) 危機處理能力。

(五) 產業知識。

(六) 國際市場觀。

(七) 領導能力。

(八) 決策能力。

為持續精進董事會職能、落實良好公司治理，正隆董事會成員定期參與內、外部教育訓練與進修課程，主題涵蓋風險管理、公司治理、企業永續發展、防制洗錢與打擊資恐、資訊安全及新興科技等重要議題。透過持續參與相關培訓，董事會得以掌握法規及國際趨勢變化，強化風險辨識與監督能力，進而提升整體公司治理效能。
 

二、具體目標及落實情形

本公司董事會具體目標為董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成，至少一名女性董事，至少一名具有財務會計專業背景，至少半數具有造紙領域相關管理實務經驗。

本公司於114年5月29日股東常會改選第19屆董事，董事會成員之多元化落實情形如下：

• 董事會成員經歷及專業資格：請參閱2025年公司年報。
• 董事進修：2025年全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修，請參閱2025年公司年報。

董事會多元化，提升決策效能

正隆董事會共設置9席董事，其中3席為獨立董事，透過候選人提名制度，由股東常會選任，任期3年。第19屆董事（含獨立董事）成員任期為2025年5月29日至2028年5月28日，董事成員具財務會計專業背景者有3位，占比33%；具備造紙、循環經濟領域等相關管理實務經驗者6位，占比67%，具員工身分者5位，占比56%。年齡41至50歲者1位、51至60歲者1位、61歲至70歲者3位、71歲以上有4位。獨立董事3位，占比33%，1位任期年資為1至3年、1位4至6年、1位為9年以上。另考量產業屬性，目前女性董事1位，占董事會成員比重為11%；公司將持續檢視董事會組成，審慎規劃性別多元化之推動。

公司治理運作情形

本公司為協助董事履行職責、保障股東權益並強化董事會職能，正隆設置「公司治理主管」，並於2022年 06 月24 日經董事會決議通過，由財務處主管楊坤洺協理兼任。楊坤洺協理已具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗達三年以上。2025年已依規完成12小時公司治理主管進修課程，進一步提升治理專業能力，確保公司治理機制持續優化。本公司 2025年度公司治理業務執行情形依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事(含獨立董事)就任及持續進修、提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令等。
 

2025年度公司治理業務執行情形如下：
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，及時通知董事會成員。
  (2) 檢視並提供董事所需之公司相關資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
  (4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
  (1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  (3) 督導董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

2025年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2025/07/09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	15.0
2025/07/22	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
2025/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
2025/12/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會	3.0

禁止公司內部人利用市場無法取得的資訊來獲利