1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度業務概況 — 營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(三)一一二年度員工酬勞分配情形。
(四)一一二年度現金股利分派情形。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(七)修訂本公司「道德行為準則」。
(八)一一二年度向關係人取得及處分資產。
(九)一一二年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度決算表冊案。
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(三)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自民國113年3月24日起至民國113年4月2日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
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