1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度業務概況 — 營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(三)一○七年度員工酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」。
(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(六)一○七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國108年4月9日起至民國108年4月18日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國108年4月9日起至民國108年4月18日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
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